PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro
Uma operação realizada hoje (21) pela Polícia Federal (PF) combate organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo a PF, essa organização teria movimentado mais de R$ 39 milhões.
Chamada de Narco Azimut, a operação cumpriu mandados de busca e de prisões temporárias nas cidades paulistas de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
De acordo com a PF, as investigações mostraram que a associação criminosa era bem estruturada e movimentava grandes quantias de dinheiro, tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e de criptoativos no Brasil e no exterior. O grande objetivo dessa organização era a lavagem de capitais.
Além dos mandados de prisão e de apreensão, a Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de bens dos suspeitos. Também foram impostas diversas restrições como a proibição de movimentação empresarial e a proibição de transferência de bens móveis e imóveis que foram adquiridos por meio dos crimes cometidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.
O lambari-miúdo, nativo e endêmico do Rio Iguaçu, ajuda a reduzir a presença do metano…
Ação da Secretaria de Infraestrutura e Logística integra processo de credenciamento entre Pontal do Sul…
Inaugurada nesta quinta-feira (25), é a sétima unidade ativada pelo Governo do Estado, dentro da…
O benefício será destinado a 40 empresas inovadoras, podendo receber até R$ 250 mil para…
O congresso e o encontro do Conselho Nacional de Gestores da Defesa Civil reuniram mais…
Resultado da tese de Doutorado em Ciências da Saúde de Ricardo José Rodrigues e Paolo…